Прежде всего обратите внимание на нижеприведенный перечень нормативных документов, которые раскрывают общие тенденции отношения украинских органов власти к использованию оффшорных технологий:

Сорок рекомендаций FATF

Перечень мер по борьбе с минимизацией налогов (постановление КМУ)

Позиция Главного контрольно-ревизионного управления

Позиция Государственной налоговой администрации

Позиция Комитета финансового мониторинга

Англия

Соглашение об избежании двойного налогообложения

Соглашение о таможенном сотрудничестве

Соглашение о защите инвестиций

Comp Law Reform

США

Соглашение об избежании двойного налогообложения

USA Patriot Act

Кипр

Соглашение об избежании двойного налогообложения

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег

Торговое соглашение

Панама

Соглашение о защите инвестиций

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Договор о сотрудничестве в уголовных, гражданских и семейных судебных делах

БВО

Business Companies Act

International Business Companies (Amendment)

Anti-Money Laundering Code

Companies Act

Financial Services Commission Act

Virgin Islands Special Trusts Act

Белиз

Belize Companies Act

Люксембург

Соглашение об избежании двойного налогообложения

Швейцария

Меморандум о сотрудничестве прокуратур

Соглашение об избежании двойного налогообложения

Соглашение о защите инвестиций

Латвия

Соглашение об избежании двойного налогообложения

Соглашение о защите инвестиций

Договор о сотрудничестве в уголовных, гражданских и семейных судебных делах

Письмо НБУ о латвийских банках

Эстония

Соглашение об избежании двойного налогообложения

Соглашение о защите инвестиций

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег

Договор о сотрудничестве в уголовных, гражданских и семейных судебных делах

Соглашение о таможенном сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве МВД

Гонконг

Договор о сотрудничестве в уголовных делах