| Компании | ||||
| Банки | ||||
| Латвия | ||||
| Эстония | ||||
| Кипр | ||||
| Швейцария | ||||
| Австрия | ||||
| Практика | ||||
| Документы | ||||
| Законодательство | ||||
| Ссылки | ||||
- Выбор банка – ключевой момент создания любой схемы управления зарубежными активами, а также международного налогового планирования.
- До недавнего времени банк был единственно необходимым элементом такой схемы. Все остальное –компания, номинальный директор, виртуальный офис – всего лишь добровольно выбранные бизнесменом методы предосторожности для обеспечения анонимности права бенефициарного владения. Сегодня мы знаем, что наличие офиса, даже "виртуального" может стать решающим для ведения или открытия банковского счета.
- К сожалению, инструменты для обеспечения анонимности широко используются криминальными элементами для финансирования незаконной деятельности и отмывания капиталов, полученных в ее результате.
- Борьба с этими явлениями на практике приводит к многочисленным ограничениям на открытие банковского счета оффшорной компании, а также на использование практически всех инструментов трастового управления.
- При открытии счета на любую компанию требуется полное раскрытие данных директоров и акционеров, а также окончательных бенефициаров в случае акций на предъявителя.
- Некоторые банки имеют ограничения на открытие счетов компаниям, в которых участвуют (тем или иным образом) владельцы украинских и других паспортов "стран высокого риска" (куда аналогично входят и Россия, Белоруссия и пр. страны СНГ).
- Все европейские и американские банки отслеживают операции с компаниями, зарегистрированными в "черных списках". Состав этих списков может меняться, однако все они содержат большую часть оффшорных территорий, а также стран СНГ.
- Большинство банков требует указывать источник поступления средств заранее, оговаривать по какому контракту эти деньги поступают. Если же источник меняется, то банк может заморозить поступление на счет клиента до получения объяснений.
Мы готовим полный пакет документов. При регистрации компании - в стоимость входит пакет документов, которого вполне хватает для открытия счета в банке.
дополнительные услуги $
Copyright OffshoreMarket™ 2006, All rights reserved.
Наши реквизиты
Украина, Киев
ICQ:
304734223
тел. (+38.044) 236.50.77, 236.62.34
факс-автомат. +(38.044) 238.74.18
почта: info@fin.rezultat.com.ua
